2021年度報(bào)告摘要
昆山東威科技股份有限公司
公司代碼：688700 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：東威科技
第一節(jié) 重要提示
1、 本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絟ttp://www.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。
2 、重大風(fēng)險(xiǎn)提示
公司已在本報(bào)告中詳細(xì)闡述公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可能面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施，敬請(qǐng)查閱本報(bào)告“第三節(jié)管理層討論與分析”之“四、風(fēng)險(xiǎn)因素”。
3 、本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
4 、公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
5、 信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
6、 公司上市時(shí)未盈利且尚未實(shí)現(xiàn)盈利
7 、董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利潤(rùn)為人民幣146,555,177.04元。經(jīng)董事會(huì)決議，公司2021年年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配方案如下：
公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.00元（含稅）。截至2022年4月15日，即本次利潤(rùn)分配方案的董事會(huì)召開(kāi)日，公司總股本147,200,000股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利44,160,000.00元（含稅）。占2021當(dāng)年度合并報(bào)表歸屬于上市母公司股東的凈利潤(rùn)27.45%。本年度公司現(xiàn)金分紅總額占合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)的比例為54.90%。
公司不送紅股，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。如在實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日前，公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配金額，并將另行公告具體調(diào)整情況。
公司2021年利潤(rùn)分配預(yù)案已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)，尚需公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。
8 、是否存在公司治理特殊安排等重要事項(xiàng)
第二節(jié) 公司基本情況
1、 公司簡(jiǎn)介
公司股票簡(jiǎn)況
公司存托憑證簡(jiǎn)況
聯(lián)系人和聯(lián)系方式
2、 報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介
(一) 主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)情況
公司主要從事高端精密電鍍?cè)O(shè)備及其配套設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品分為三大領(lǐng)域，第一是高端印制電路（PCB）電鍍專(zhuān)用設(shè)備，第二類(lèi)是五金表面處理專(zhuān)用設(shè)備，第三類(lèi)面向新能源動(dòng)力電池負(fù)極材料專(zhuān)用設(shè)備及光伏領(lǐng)域?qū)Ｓ迷O(shè)備的研發(fā)與制造。公司自主研發(fā)的垂直連續(xù)電鍍?cè)O(shè)備可以用于各種基材特性、特殊工藝、應(yīng)用場(chǎng)景的PCB的電鍍制程，技術(shù)延展性好、設(shè)備適應(yīng)性強(qiáng)。
憑借公司自主研發(fā)的垂直連續(xù)電鍍等技術(shù)，公司垂直連續(xù)電鍍?cè)O(shè)備在電鍍均勻性、貫孔率（TP）等關(guān)鍵指標(biāo)上表現(xiàn)良好。獲評(píng)“江蘇省首臺(tái)（套）重大裝備產(chǎn)品”、“江蘇省高新技術(shù)產(chǎn)品”、“蘇州市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)”；公司也先后獲得“江蘇省高新技術(shù)企業(yè)”、“昆山市細(xì)分領(lǐng)域隱形冠軍”、“中國(guó)電子電路行業(yè)協(xié)會(huì)優(yōu)秀民族品牌企業(yè)”等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。
公司的垂直連續(xù)電鍍?cè)O(shè)備已具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及較高的品牌知名度。目前公司的下游客戶(hù)已覆蓋大多數(shù)國(guó)內(nèi)一線PCB制造廠商，同時(shí)公司已成功將產(chǎn)品出口至日本、韓國(guó)、歐洲和東南亞等地區(qū)，受到國(guó)外客戶(hù)的高度認(rèn)可。
主要產(chǎn)品：
PCB電鍍專(zhuān)用設(shè)備
五金表面處理專(zhuān)用設(shè)備
新能源動(dòng)力電池負(fù)極材料專(zhuān)用設(shè)備及光伏領(lǐng)域?qū)Ｓ迷O(shè)備
(二) 主要經(jīng)營(yíng)模式
1、采購(gòu)模式
公司原材料主要包括五金件、電器類(lèi)、結(jié)構(gòu)件、槽體類(lèi)、整流機(jī)、機(jī)械手等。為提高生產(chǎn)效率，公司目前采取以產(chǎn)定購(gòu)與合理備庫(kù)相結(jié)合的采購(gòu)模式。依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃由采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行原材料采購(gòu)；此外，依據(jù)過(guò)往訂單及對(duì)未來(lái)訂單的合理預(yù)測(cè)，對(duì)部分通用的標(biāo)準(zhǔn)化原材料進(jìn)行合理備庫(kù)。公司建立了完善的合格供應(yīng)商管理制度，通過(guò)產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、服務(wù)能力、付款條件等要素來(lái)選擇供應(yīng)商，并且定期對(duì)供應(yīng)商原材料的質(zhì)量、價(jià)格、交貨及時(shí)性、服務(wù)情況等進(jìn)行動(dòng)態(tài)考核。
2、生產(chǎn)模式
（1）基本情況
經(jīng)過(guò)多年的業(yè)務(wù)實(shí)踐，公司已逐步形成訂單式生產(chǎn)和適度預(yù)生產(chǎn)相結(jié)合的生產(chǎn)模式。公司主要采取訂單式生產(chǎn)模式，生產(chǎn)計(jì)劃的制定、原材料的采購(gòu)、產(chǎn)品制造與安裝調(diào)試等均以相應(yīng)的合同訂單為基礎(chǔ)；為縮短交貨周期，公司亦會(huì)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行適度的預(yù)生產(chǎn)。公司生產(chǎn)過(guò)程中部分具有通用性并非核心部分的定制化材料，主要通過(guò)定制件采購(gòu)的方式取得，少部分依靠委托加工方式獲取。
公司建立了完善的生產(chǎn)管理流程，能夠快速、有效處理客戶(hù)訂單。同時(shí)各個(gè)事業(yè)部均能夠?qū)ιa(chǎn)排期和物料管理進(jìn)行統(tǒng)籌安排，協(xié)調(diào)生產(chǎn)、采購(gòu)和倉(cāng)庫(kù)等相關(guān)部門(mén)，從而能夠保障生產(chǎn)的有序進(jìn)行，加快設(shè)備的交貨速度，提高設(shè)備的質(zhì)量。
（2）外協(xié)情況
對(duì)于部分具有通用性且非核心部分的定制化材料，主要包括定制件采購(gòu)和委托加工兩種方式。定制件采購(gòu)是指由公司向外協(xié)方直接采購(gòu)非標(biāo)零部件，外協(xié)方依據(jù)公司提供的技術(shù)參數(shù)、產(chǎn)品圖紙進(jìn)行原材料采購(gòu)并完成該等產(chǎn)品的生產(chǎn)加工，如整流機(jī)盒、鈦籃、鈦網(wǎng)及導(dǎo)電滑塊等；委托加工是指公司向外協(xié)方提供原材料和技術(shù)參數(shù)，并支付委托加工費(fèi)用，由外協(xié)方按相關(guān)技術(shù)參數(shù)和產(chǎn)品圖樣進(jìn)行非標(biāo)零部件的生產(chǎn)加工，如鐳射加工、烤漆加工等。
3、銷(xiāo)售模式
公司銷(xiāo)售模式以直銷(xiāo)為主，同時(shí)存在少量經(jīng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)。公司與經(jīng)銷(xiāo)商的業(yè)務(wù)合作不同于傳統(tǒng)意義上的經(jīng)銷(xiāo)模式，與經(jīng)銷(xiāo)商達(dá)成合作意向時(shí)均已鎖定終端用戶(hù)，并由公司直接向終端客戶(hù)提供商品與服務(wù)。
公司下游客戶(hù)主要為國(guó)內(nèi)知名PCB生產(chǎn)廠商，公司業(yè)務(wù)和技術(shù)人員與潛在客戶(hù)通過(guò)溝通、交流，深入了解客戶(hù)內(nèi)在需求，為客戶(hù)制定個(gè)性化的產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案，進(jìn)而獲取客戶(hù)訂單。公司一般通過(guò)直接拜訪客戶(hù)、參加行業(yè)內(nèi)展會(huì)、在專(zhuān)業(yè)媒體發(fā)布廣告等渠道獲取項(xiàng)目資源；同時(shí)隨著公司產(chǎn)品品牌知名度和美譽(yù)度的不斷提高，部分客戶(hù)也會(huì)主動(dòng)上門(mén)詢(xún)價(jià)并與公司簽訂合同。在與客戶(hù)建立合作關(guān)系后，公司往往可以通過(guò)高質(zhì)量的產(chǎn)品、快速設(shè)備交付、積極的售后服務(wù)等優(yōu)勢(shì)獲得客戶(hù)的信任及認(rèn)可，進(jìn)一步增強(qiáng)客戶(hù)黏性。
(三) 所處行業(yè)情況
1. 行業(yè)的發(fā)展階段、基本特點(diǎn)、主要技術(shù)門(mén)檻
電鍍作為制造業(yè)的四大基礎(chǔ)工藝（熱、鑄、鍛、鍍）之一，是利用電流電解作用將金屬沉積于電鍍件表面，從而形成金屬涂層的工藝過(guò)程。從下游應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看，電鍍可以分為PCB電鍍和通用五金電鍍等多個(gè)領(lǐng)域。PCB電鍍主要用于PCB的生產(chǎn)制造，它隨著我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展和全球PCB產(chǎn)業(yè)中心向亞洲轉(zhuǎn)移而逐漸發(fā)展壯大；通用五金電鍍是機(jī)械、汽車(chē)、航空、航天等制造業(yè)的重要加工環(huán)節(jié)，是中國(guó)電鍍產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)。
1、PCB電鍍?cè)O(shè)備行業(yè)的發(fā)展情況與未來(lái)趨勢(shì)
（1） PCB制造業(yè)的基本情況
1） 市場(chǎng)規(guī)模龐大，未來(lái)將持續(xù)增長(zhǎng)
隨著電子技術(shù)的飛速發(fā)展，全球PCB產(chǎn)業(yè)也在持續(xù)成長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)電子電路行業(yè)協(xié)會(huì)及Prismark的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年全球PCB產(chǎn)量約為4.15億m2，產(chǎn)值約為624億美元。中國(guó)作為全球最大的PCB制造基地，2018年P(guān)CB產(chǎn)量約為3.00億m2，產(chǎn)值約為327億美元，PCB產(chǎn)量占全球比重達(dá)到72%，產(chǎn)值占比達(dá)到52%。根據(jù)Prismark的預(yù)測(cè)，2018-2023年全球PCB產(chǎn)值增速為3.7%，而中國(guó)大陸PCB行業(yè)的預(yù)計(jì)增速為4.4%，領(lǐng)先于全球PCB行業(yè)的總體發(fā)展。2010-2023年中國(guó)PCB產(chǎn)值和產(chǎn)量全球占比
2. 公司所處的行業(yè)地位分析及其變化情況
公司所屬行業(yè)為制造業(yè)門(mén)類(lèi)中的專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)（行業(yè)代碼為C35）。從電鍍方法上看，公司自主創(chuàng)新的垂直連續(xù)的電鍍方法已經(jīng)成為目前國(guó)產(chǎn)PCB專(zhuān)用電鍍?cè)O(shè)備中的主流。在公司自主研發(fā)的垂直連續(xù)電鍍?cè)O(shè)備上市以前，國(guó)內(nèi)垂直連續(xù)電鍍?cè)O(shè)備主要采用國(guó)外垂直升降式電鍍方法，即通過(guò)不斷提升、前進(jìn)和下降的跨槽動(dòng)作將PCB在不同工序段的槽體中進(jìn)行步進(jìn)式電鍍。相較垂直升降式的電鍍方法，公司垂直連續(xù)電鍍技術(shù)的應(yīng)用不需要復(fù)雜的機(jī)械結(jié)構(gòu)，氣缸、感應(yīng)器、電機(jī)等零部件也較少使用，在設(shè)備制造成本與穩(wěn)定性上具有比較優(yōu)勢(shì)。公司部分垂直連續(xù)電鍍?cè)O(shè)備憑借其自主創(chuàng)新、穩(wěn)定高效與高性?xún)r(jià)比的電鍍解決方案，已經(jīng)在PCB電鍍專(zhuān)用設(shè)備領(lǐng)域具有較高的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，顯著提高PCB電鍍工藝的效率與品質(zhì)，在行業(yè)內(nèi)具有一定的示范效應(yīng)。
從設(shè)備性能上看，公司部分垂直連續(xù)電鍍?cè)O(shè)備憑借公司自主研發(fā)的垂直連續(xù)電鍍等技術(shù)，在電鍍均勻性、貫孔率（TP）等關(guān)鍵指標(biāo)上均表現(xiàn)良好。其中剛性板垂直連續(xù)電鍍?cè)O(shè)備（脈沖式）在板厚0.1mm-8mm時(shí)電鍍均勻性能夠達(dá)到25μm±2.5μm，在縱橫比20:1的情況下，TP≥95%；柔性板片對(duì)片垂直連續(xù)電鍍?cè)O(shè)備在板厚36μm-300μm時(shí)電鍍均勻性能夠達(dá)到10μm±1μm，通過(guò)了江蘇省新產(chǎn)品新技術(shù)鑒定，并獲評(píng)“江蘇省首臺(tái)（套）重大裝備產(chǎn)品”、“江蘇省高新技術(shù)產(chǎn)品”、“蘇州市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)”；柔性板卷對(duì)卷垂直連續(xù)電鍍?cè)O(shè)備在板厚24μm-100μm時(shí)電鍍均勻性能夠達(dá)到10μm±0.7μm，通過(guò)了江蘇省新產(chǎn)品新技術(shù)鑒定、中國(guó)電子電路行業(yè)協(xié)會(huì)科技成果評(píng)審鑒定，并獲評(píng)“安徽省首臺(tái)（套）重大技術(shù)裝備”。
從研發(fā)水平上看，公司是一家能夠?yàn)橄掠涡袠I(yè)在發(fā)展中產(chǎn)生的新問(wèn)題提供研發(fā)服務(wù)，為高端客戶(hù)提供智力支持的科創(chuàng)型企業(yè)。由于垂直連續(xù)電鍍?cè)O(shè)備中的創(chuàng)新性與實(shí)用性得到了客戶(hù)的高度認(rèn)可，客戶(hù)在遇到新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)的技術(shù)瓶頸時(shí)會(huì)主動(dòng)尋求公司的研發(fā)支持。目前公司正在研制的水平鍍膜設(shè)備、卷對(duì)卷垂直連續(xù)化鎳金設(shè)備分別是為下游客戶(hù)生產(chǎn)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池的材料、化學(xué)鎳金工序而針對(duì)性研發(fā)的新技術(shù)產(chǎn)品，這兩項(xiàng)在研項(xiàng)目均已完成樣機(jī)的生產(chǎn)與交付。公司強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力為公司樹(shù)立了良好的聲譽(yù)，也為公司在新領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中搶得先機(jī)。
從客戶(hù)優(yōu)勢(shì)上看，目前公司的下游客戶(hù)涵蓋鵬鼎控股（002938.SZ）、東山精密（002384.SZ）、健鼎科技（3044.TW）、深南電路（002916.SZ）、滬電股份（002463.SZ）、瀚宇博德（5469.TW）、勝宏科技（300476.SZ）、興森科技（002436.SZ）、名幸電子（6787.JP）、崇達(dá)技術(shù)（002815.SZ）、定穎電子（6251.TW）、生益科技（600183.SH）、方正科技（600601.SH）、奧士康（002913.SZ）等知名企業(yè)，已覆蓋大多數(shù)國(guó)內(nèi)一線PCB制造廠商，同時(shí)公司也已成功將產(chǎn)品出口至日本、韓國(guó)、歐洲和東南亞等地區(qū)。
3. 報(bào)告期內(nèi)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式的發(fā)展情況和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
在動(dòng)力電池、儲(chǔ)能等多個(gè)領(lǐng)域帶動(dòng)下，鋰電池市場(chǎng)需求迅速增長(zhǎng)。在需求快速擴(kuò)張的情況下，銅箔企業(yè)也開(kāi)始新一輪的擴(kuò)展，目前作為動(dòng)力電池材料的6-8μm銅箔極板在遭遇外力碰撞時(shí)容易造成安全隱患，研制更加安全的新式動(dòng)力電池材料已成為未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)。目前設(shè)備通過(guò)真空蒸鍍、磁控濺射等方式可以在不導(dǎo)電的PP超薄超寬膜表面形成50-80納米的銅層，公司生產(chǎn)的水平鍍膜設(shè)備可以將銅層增厚到1μm，使之兼具安全性和導(dǎo)電性。
未來(lái)趨勢(shì)：PET復(fù)合銅膜在鋰電行業(yè)的大批量應(yīng)用是必然的，主要是由PET產(chǎn)品的四個(gè)先進(jìn)性所決定的：高安全、高比容、長(zhǎng)壽命、高兼容。
1）高安全：消費(fèi)端對(duì)鋰電池的最大顧慮也是也是其不夠安全，電池自燃是由于發(fā)熱失控導(dǎo)致的內(nèi)短路。PET對(duì)這一問(wèn)題的解決方法就是高分子不容易斷裂，即便斷裂，1微米的鍍銅的強(qiáng)度無(wú)法達(dá)到刺穿隔膜的標(biāo)準(zhǔn)，可以實(shí)現(xiàn)永不刺穿，把內(nèi)短路的風(fēng)險(xiǎn)完全規(guī)避掉。
2）高比容。PET復(fù)合銅箔重量更輕，目前集流體占電池重量的比重是15%，PET技術(shù)可以提升5%-10%的電芯能量密度，實(shí)現(xiàn)高比容。
3）長(zhǎng)壽命。這主要是因?yàn)镻ET表面更為均勻。并且金融結(jié)晶體更容易熱脹冷縮，高分子材料的膨脹率更低，更容易空置，保持表面完整性，提升程度在5%。
4）高兼容。即很多性能可以更高的去進(jìn)行匹配，比如鋁箔和銅箔都可以應(yīng)用PET技術(shù)。
3 公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
3.1 近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
3.2 報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
單位：元幣種：人民幣
季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說(shuō)明
4 股東情況
4.1 普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況
單位: 股
截至報(bào)告期末表決權(quán)數(shù)量前十名股東情況表
4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
4.4 報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況
5 公司債券情況
第三節(jié) 重要事項(xiàng)
1 、公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。
具體詳見(jiàn)“第三節(jié) 管理層討論與分析”之“一、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析”所述內(nèi)容。
2、 公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。
證券代碼：688700 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東威科技 公告編號(hào)：2022-010
昆山東威科技股份有限公司
2021年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
昆山東威科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“東威科技”）董事會(huì)根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“證監(jiān)會(huì)”）《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，編制了截至2021年12月31日的《2021年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。
一、募集資金基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核發(fā)的《關(guān)于同意昆山東威科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]1585號(hào)），昆山東威科技股份有限公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）3,680萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為9.41元/股，募集資金總額34,628.80萬(wàn)元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用（不含稅）人民幣5,223.81萬(wàn)元后，公司本次募集資金凈額為29,404.99萬(wàn)元。
上述募集資金到賬事項(xiàng)已經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2021日6月10日出具的XYZH/2021GZAA70451號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。
（二）本年度募集資金使用情況及結(jié)余情況
截至2021年12月31日，募集資金累計(jì)使用及結(jié)余情況如下：
單位：人民幣元
注：公司于2021年7月5日召開(kāi)的第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣5,709.57萬(wàn)元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目，使用募集資金711.34萬(wàn)元置換支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。后因公司“PCB垂直連續(xù)電鍍?cè)O(shè)備擴(kuò)廠（一期）項(xiàng)目”實(shí)施地址變更，公司以自籌資金預(yù)先投入的1,200.01萬(wàn)元土地出讓金于2021年12月被返還至公司募集資金賬戶(hù)，截至2021年12月31日，公司實(shí)際置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的金額為4,509.56萬(wàn)元。
二、募集資金管理情況
（一）募集資金的管理情況
為規(guī)范公司募集資金的使用與管理，提高募集資金使用效益，切實(shí)保護(hù)投資者利益，公司根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司制定了《昆山東威科技股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集資金管理辦法》”），將募集資金存放于董事會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)集中管理，公司按規(guī)定要求管理和使用募集資金。
（二）募集資金監(jiān)管協(xié)議情況
根據(jù)上海證券交易所及有關(guān)規(guī)定的要求，公司、實(shí)施募投項(xiàng)目的子公司廣德東威科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣德東威”）、保薦機(jī)構(gòu)安信證券股份有限公司已于2021年6月10日分別與中信銀行股份有限公司昆山支行、招商銀行股份有限公司昆山支行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆山分行、江蘇蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司廣德支行簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。
上述募集資金監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司上述三方監(jiān)管協(xié)議得到了切實(shí)履行。
（三）募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)情況
截至2021年12月31日，公司募集資金存儲(chǔ)情況如下：
單位：人民幣元
三、2021年年度募集資金實(shí)際使用情況
（一）募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
2021年年度公司募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況詳見(jiàn)附件“募集資金使用情況對(duì)照表”。
（二）募投項(xiàng)目先期投入及置換情況
為順利推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目，公司已使用自籌資金在公司范圍內(nèi)預(yù)先投入部分募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用。截至2021年6月21日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的金額為人民幣5,709.57萬(wàn)元，以自籌資金支付發(fā)行費(fèi)用人民幣711.34萬(wàn)元。該事項(xiàng)已經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）鑒證，并出具XYZH/2021GZAA70487號(hào)《關(guān)于昆山東威科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》。因公司“PCB垂直連續(xù)電鍍?cè)O(shè)備擴(kuò)廠（一期）項(xiàng)目”實(shí)施地址變更，公司以自籌資金預(yù)先投入的1,200.01萬(wàn)元土地出讓金于2021年12月被返還至公司募集資金賬戶(hù)。因此，截至2021年12月31日，公司實(shí)際已置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的金額為4,509.56萬(wàn)元。
根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)規(guī)定，公司使用募集資金凈額置換了預(yù)先已投入的自籌資金，完成了募集資金投資項(xiàng)目先期投入的置換工作。本次置換不存在變相改變公司募集資金用途情形且置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月，符合監(jiān)管要求。上述置換事項(xiàng)已于2021年7月5日第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，履行了必要的程序；安信證券股份有限公司已于2021年7月7日出具《安信證券股份有限公司關(guān)于昆山東威科技股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的核查意見(jiàn)》。
（三）使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
截至2021年12月31日，公司不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。
（四）對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況
公司于2021年7月5日分別召開(kāi)了第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用總額不超過(guò)人民幣23,000.00萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
公司為提高募集資金的使用效益，將部分暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，截至2021年12月31日，具體情況詳見(jiàn)下表：
單位：人民幣元
（五）超募資金使用情況
公司不存在超募資金。
（六）節(jié)余募集資金使用情況
公司不存在將募投項(xiàng)目節(jié)余資金用于其他募投項(xiàng)目或非募投項(xiàng)目的情況。
（七）募集資金使用的其他情況
截至2021年12月31日，公司不存在以超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況。
（八）募集資金使用的其他情況
因本次公開(kāi)發(fā)行實(shí)際募集資金凈額29,404.99萬(wàn)元少于擬募集資金金額57,044.00萬(wàn)元，經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》，對(duì)各募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額進(jìn)行了調(diào)整，公司獨(dú)立董事、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)就本次募投資金調(diào)整事項(xiàng)發(fā)表了明確意見(jiàn)。
經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于〈變更募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)〉的議案》，批準(zhǔn)公司將首次公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目“PCB垂直連續(xù)電鍍?cè)O(shè)備擴(kuò)產(chǎn)（一期）項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)由位于廣德經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)安路以東、永高塑業(yè)以北，距離廣德東威科技有限公司廠區(qū)約五公里的廣德經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)2020年80號(hào)用地變更為緊鄰廣德東威科技有限公司廠區(qū)的廣德經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的2019年90號(hào)和2019年91號(hào)用地。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)就本次募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更事項(xiàng)發(fā)表了明確意見(jiàn)。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
（一）變更募集資金投資項(xiàng)目情況
截至2021年12月31日，公司募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生變更。
（二）募集資金投資項(xiàng)目已對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況
截至2021年12月31日，公司募集資金投資項(xiàng)目不存在對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
公司嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定和要求等規(guī)定存放和使用募集資金，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整履行相關(guān)信息披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
六、會(huì)計(jì)師對(duì)公司2021年度募集資金存放與使用情況的鑒證意見(jiàn)
信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為：東威科技募集資金年度存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告已經(jīng)按照上海證券交易所相關(guān)規(guī)定編制，在所有重大方面如實(shí)反映了東威科技公司2021年度募集資金的實(shí)際存放與使用情況。
七、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司2021年度募集資金存放與使用情況的核查意見(jiàn)
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等法規(guī)和文件的規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)和專(zhuān)項(xiàng)使用，及時(shí)履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，募集資金具體使用情況與披露情況一致，不存在募集資金使用違反相關(guān)法律法規(guī)的情形。
特此公告
昆山東威科技股份有限公司董事會(huì)
2022年4月16日
附件
募集資金使用情況對(duì)照表
單位：人民幣萬(wàn)元
注1：“本年度投入金額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實(shí)際已置換先期投入金額。
注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計(jì)劃為依據(jù)確定。
證券代碼：688700 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東威科技 公告編號(hào)：2022-013
昆山東威科技股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2021年年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年5月20日（星期五）上午10:00 - 11:30
● 會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海證券交易所“上證路演中心”（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 會(huì)議召開(kāi)方式：網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)
● 投資者可于2022年05月13日(星期五)至05月19日(星期四)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目或?qū)⒂嘘P(guān)問(wèn)題通過(guò)電子郵件的形式發(fā)送至公司投資者關(guān)系郵箱DW10798@ksdwgroup.com。公司將在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。
昆山東威科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）已于2022年4月16日發(fā)布公司《2021年年度報(bào)告》及摘要，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2021年年度經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況，公司計(jì)劃于2022年5月20日上午10:00 - 11:30舉行2021年年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，就投資者關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行交流。
一、說(shuō)明會(huì)類(lèi)型
本次投資者說(shuō)明會(huì)以網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)形式召開(kāi)，公司將針對(duì)2021年年度的經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。
二、說(shuō)明會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)
（一） 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年5月20日上午10:00 - 11:30
（二） 會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海證券交易所“上證路演中心”（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 會(huì)議召開(kāi)方式：網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)
三、參加人員
董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理，財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理（如有特殊情況，參會(huì)人員將可能進(jìn)行調(diào)整）。
四、投資者參加方式
（一）投資者可在2022年5月20日上午10:00 - 11:30，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登陸上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，公司將及時(shí)回答投資者的提問(wèn)。
（二）為提高溝通效率，公司現(xiàn)提前向投資者征集相關(guān)問(wèn)題，投資者可于2022年05月13日(星期五)至05月19日(星期四)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目或?qū)⒂嘘P(guān)問(wèn)題通過(guò)電子郵件的形式發(fā)送至公司投資者關(guān)系郵箱DW10798@ksdwgroup.com。公司將在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。
五、聯(lián)系人及咨詢(xún)辦法
聯(lián)系人：董事會(huì)辦公室
電話：0512-57710500
郵箱：DW10798@ksdwgroup.com
六、其他事項(xiàng)
公司將嚴(yán)格按照疫情防控要求組織召開(kāi)業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，實(shí)際召開(kāi)方式有可能會(huì)根據(jù)疫情防控要求做相應(yīng)微調(diào)，敬請(qǐng)投資者理解。
本次投資者說(shuō)明會(huì)召開(kāi)后， 投資者可以通過(guò)上海證券交易所“上證路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說(shuō)明會(huì)的召開(kāi)情況及主要內(nèi)容。
特此公告。
昆山東威科技股份有限公司
2022年4月16日
證券代碼：688700 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東威科技 公告編號(hào)：2022-006
昆山東威科技股份有限公司
第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
昆山東威科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東威科技”或“公司”）第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于2022年4月5日送達(dá)全體董事，于2022年4月15日以現(xiàn)場(chǎng)與通訊表決方式召開(kāi)，由公司董事長(zhǎng)劉建波主持，會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參加表決董事9人，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)和《昆山東威科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事審議，做出如下決議：
一、《關(guān)于公司2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》
董事會(huì)同意《關(guān)于公司2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、《關(guān)于公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
《公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》能真實(shí)反映董事會(huì)在2021年度期間履行的職責(zé)及對(duì)股東大會(huì)各項(xiàng)決議的貫徹落實(shí)，董事會(huì)同意《關(guān)于公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
三、《關(guān)于公司2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》
2021年度，公司獨(dú)立董事嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《昆山東威科技股份有限公司章程》《獨(dú)立董事工作細(xì)則》的規(guī)定，誠(chéng)信、勤勉、認(rèn)真履行職責(zé)，積極參與公司股東大會(huì)、董事會(huì)及董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)會(huì)議，獨(dú)立履行職責(zé)，切實(shí)維護(hù)公司及全體股東的利益，特別是中小股東的合法權(quán)益。董事會(huì)同意《關(guān)于公司2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《昆山東威科技股份有限公司2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
四、《關(guān)于公司2021年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告的議案》
2021年度，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)嚴(yán)格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》《昆山東威科技股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》等的有關(guān)規(guī)定，本著勤勉盡責(zé)的原則，認(rèn)真履行了審計(jì)委員會(huì)監(jiān)督、核查的職責(zé)。董事會(huì)同意《關(guān)于公司2021年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《昆山東威科技股份有限公司2021年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》。
五、《關(guān)于公司2022年度非獨(dú)立董事、高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》
公司非獨(dú)立董事、高管的薪酬根據(jù)其本人與公司所建立的聘任合同或勞動(dòng)合同的規(guī)定為基礎(chǔ)，符合公司相關(guān)薪酬管理制度，董事會(huì)同意《關(guān)于公司2022年度非獨(dú)立董事、高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案中非獨(dú)立董事的薪酬方案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
六、《關(guān)于公司2022年度獨(dú)立董事薪酬方案的議案》
公司本次調(diào)整獨(dú)立董事薪酬，參考了目前整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境、公司所處地區(qū)、行業(yè)薪酬水平，符合公司相關(guān)薪酬管理制度，董事會(huì)同意《關(guān)于公司2022年度獨(dú)立董事薪酬方案的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議
七、《關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》能客觀、真實(shí)、公允地反映出公司2021年經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況，董事會(huì)同意《關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
八、《關(guān)于公司2021年年度報(bào)告全文及摘要的議案》
公司2021年年度報(bào)告的內(nèi)容與格式符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映出公司2021年經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；未發(fā)現(xiàn)參與公司2021年年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定及損害公司利益的行為。董事會(huì)同意《關(guān)于公司2021年年度報(bào)告全文及摘要的議案》。
表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的
《昆山東威科技股份有限公司2021年年度報(bào)告》及《昆山東威科技股份有限公司2021年年度報(bào)告摘要》。
本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
九、《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配方案的議案》
本次公司向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣3.00元（含稅），合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣44,160,000元（含稅），占2021當(dāng)年度合并報(bào)表歸屬于上市母公司股東的凈利潤(rùn)27.45%。本年度公司現(xiàn)金分紅總額占合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)的比例為54.90%。利潤(rùn)分配形式和比例符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。董事會(huì)同意《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配方案的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的昆山東威科技股份有限公司2021年年度利潤(rùn)分配方案公告》（公告編號(hào)2022-009）。
本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
十、《關(guān)于公司2021年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》
公司2021年度募集資金存放與使用情況符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》、公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)與使用并及時(shí)履行信息披露義務(wù)，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。董事會(huì)同意《關(guān)于公司2021年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《昆山東威科技股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)2022-010）。
十一、《關(guān)于聘請(qǐng)2022年財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
信永中和會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，現(xiàn)公司擬續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2022年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。董事會(huì)同意《關(guān)于聘請(qǐng)2022年財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。
表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《昆山東威科技股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)2022-011）。
本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
十二、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨選舉第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》
經(jīng)股東提名并經(jīng)提名委員會(huì)資格審核通過(guò)，公司董事會(huì)同意提名劉建波先生、肖治國(guó)先生、李陽(yáng)照先生、聶小建先生、江澤軍先生、石國(guó)偉先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《昆山東威科技股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)2022-012）。
本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
十三、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨選舉第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》
經(jīng)董事會(huì)提名并經(jīng)提名委員會(huì)資格審核通過(guò)，公司董事會(huì)同意提名王龍基先生、陸華明先生、馬捷先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。其中陸華明先生為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。獨(dú)立董事候選人陸華明先生、王龍基先生、馬捷先生均已取得獨(dú)立董事資格證書(shū)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《昆山東威科技股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)2022-012）。
本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
十四、《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的議案》
同意召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)。
表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《昆山東威科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的通知》 （公告編號(hào)2022 -008）。
特此公告。
昆山東威科技股份有限公司董事會(huì)
2022年4月16 日
證券代碼：688700 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東威科技 公告編號(hào)：2022-007
昆山東威科技股份有限公司
第一屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
昆山東威科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東威科技”或“公司”）第一屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議于2022年4月5日送達(dá)全體監(jiān)事，于2022年4月15日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，由公司監(jiān)事會(huì)主席鐘金才主持，會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事 3人，實(shí)際參加表決監(jiān)事3人，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)和《昆山東威科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，做出如下決議：
一、《關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》反映了2021年度監(jiān)事會(huì)開(kāi)展工作情況和各監(jiān)事履職情況，監(jiān)事會(huì)同意《關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
二、《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事薪酬方案的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：2022年公司監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)符合公司所處地區(qū)、行業(yè)薪酬水平，符合公司相關(guān)薪酬管理制度，監(jiān)事會(huì)同意《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事薪酬方案的議案》。
表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
三、《關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》能真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映出公司2021年經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況，監(jiān)事會(huì)同意《關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)決算的議案》。
表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
四、《關(guān)于公司2021年年度報(bào)告全文及摘要的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2021年年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的規(guī)定，內(nèi)容與格式符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各方面真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映出公司2021年經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；未發(fā)現(xiàn)參與公司2021年年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定及損害公司利益的行為。
表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的
《昆山東威科技股份有限公司2021年年度報(bào)告》及《昆山東威科技股份有限公司2021年年度報(bào)告摘要》。
本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
五、《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配方案的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次公司向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣3.00元（含稅），合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣44,160,000（含稅），占2021當(dāng)年度合并報(bào)表歸屬于上市母公司股東的凈利潤(rùn)27.45%。本年度公司現(xiàn)金分紅總額占合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)的比例為54.90%。利潤(rùn)分配形式和比例符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。實(shí)施該方案符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情況，監(jiān)事會(huì)同意《關(guān)于2021年年度利潤(rùn)分配方案的議案》。
表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《昆山東威科技股份有限公司2021年年度利潤(rùn)分配方案公告》（公告編號(hào)2022-009）。
本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
六、《關(guān)于公司2021年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2021年度募集資金存放與使用情況符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》、公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)與使用，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
七、《關(guān)于聘請(qǐng)2022年財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）能保持其獨(dú)立性對(duì)公司財(cái)報(bào)和內(nèi)控進(jìn)行審計(jì)，監(jiān)事會(huì)同意聘任信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。
表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《昆山東威科技股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)2022-011）。
本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
八、《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨選舉第二屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：監(jiān)事候選人的任職資格符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)監(jiān)事任職資格的要求，不存在《公司法》《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，監(jiān)事候選人未受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司監(jiān)事的其他情形。監(jiān)事會(huì)同意提名危勇軍先生、張振先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人，并提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《昆山東威科技股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)2022-012）。
特此公告。
昆山東威科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2022年4月16 日
證券代碼：688700 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東威科技 公告編號(hào)：2022-008
昆山東威科技股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年5月13日
● 特別提醒：因新型冠狀病毒引發(fā)肺炎疫情仍在持續(xù)，鑒于疫情防控需要，公司建議各位股東、股東代理人盡量通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式參會(huì)。確需參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)的，請(qǐng)務(wù)必保持個(gè)人體溫正常、無(wú)呼吸道不適等癥狀，于參會(huì)時(shí)佩戴口罩等防護(hù)用具，做好個(gè)人防護(hù)。會(huì)議當(dāng)日，公司會(huì)按疫情防控要求對(duì)前來(lái)參會(huì)者進(jìn)行體溫測(cè)量和登記，體溫正常者方可參會(huì)，請(qǐng)予配合。
● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況
（一） 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次
2021年年度股東大會(huì)
（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)日期時(shí)間：2022年5月13日 13點(diǎn) 00分
召開(kāi)地點(diǎn)：昆山東威科技股份有限公司1樓會(huì)議室
（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年5月13日
至2022年5月13日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（七） 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
不涉及
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型
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1、 說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司于2022年4月15日召開(kāi)的第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》披露的相關(guān)公告。
公司將在2021年年度股東大會(huì)召開(kāi)前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露《昆山東威科技股份有限公司2021年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》。
2、 特別決議議案：無(wú)
3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案4、5、7、11、12
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
（一） 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
（二） 股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。
（三） 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（四） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
（五） 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件2。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（三） 公司聘請(qǐng)的律師。
（四） 其他人員
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